金融反欺诈与大数据风控研究报告.pdf
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- 时间：2024/01/23
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金融反欺诈与大数据风控研究报告。随着数字经济不断发展，以电信网络诈骗为代表的新型网 络犯罪愈发猖獗。金融机构作为行业监管责任主体，在全面落 实针对电信诈骗打防管控的各项措施、建立健全涉诈风险监测 拦截机制的同时，其反欺诈系统建设也从早期的单一系统模块 逐渐演化为企业级风控平台，风险监测能力得到了明显提升， 行业生态逐渐丰富完善。 报告通过开展行业调研，梳理了金融反欺诈的典型场景及 其特征，重点研究了机构当前在反欺诈风控领域的典型技术实 践、系统平台与生态建设情况以及未来趋势，并提出了相关建 议，以期帮助金融机构提升反欺诈与风控能力，促进跨行业的 反欺诈合作共建。报告认为，在欺诈犯罪复杂化与产业化的背 景下，金融行业面临着反欺诈数据壁垒难以打通、反欺诈模型 性能无法满足高并发处理需求、模型场景通用性不强，以及中 小金融机构不具备反欺诈系统平台搭建条件，可能会成为金融 风险防控的“木桶短板”等问题。为此，行业层面，应加快行 业反欺诈数据共享，推进行业反欺诈平台建设，机构内部，在 建立良好风险文化的同时，加强人工智能、隐私计算等金融科 技在反欺诈与风控领域的深入应用。
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